FinCEN MEXC: กระทรวงการคลังสหรัฐฯ สั่งสถาบันการเงินสหรัฐฯ หยุดโอนเงินกับ MEXC Global อ้างธุรกรรมผิดกฎหมาย 16,000 ล้านดอลลาร์ มีผล 30 วันหลังลง Federal Register
โดย กองบรรณาธิการ THAI DATA อ่าน 6 นาที ผู้เข้าชม 1
สรุปประเด็นสำคัญ
- FinCEN หน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกคำสั่งเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026 ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ รับหรือส่งเงินโอนกับ MEXC Global ศูนย์ซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในเซเชลส์
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าระหว่าง พฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 MEXC Global เป็นช่องทางของเงินที่เกี่ยวกับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและอาชญากรรมไซเบอร์อย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมเกือบ 1,500 ล้านดอลลาร์ที่โยงกับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
- คำสั่งมีผล 30 วันหลังเผยแพร่ใน Federal Register ซึ่งหน้า Public Inspection ระบุกำหนดเผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 และไม่มีวันสิ้นสุด
- MEXC ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ ก.ล.ต. ไทย ทั้ง 6 ประเภท ตามที่เราตรวจเมื่อ 10 พ.ย. 2026
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกคำสั่งเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2026 ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ รับหรือส่งเงินโอนกับ MEXC Global ศูนย์ซื้อขายคริปโตที่จดทะเบียนในเซเชลส์ โดยระบุว่า MEXC Global เป็นช่องทางของธุรกรรมผิดกฎหมายอย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำสั่ง FinCEN MEXC มีผล 30 วันหลังเผยแพร่ใน Federal Register ซึ่งกำหนดเผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2026
คำสั่ง FinCEN MEXC ห้ามอะไร และมีผลเมื่อไร
คำสั่งออกตามมาตรา 9714(a) ของกฎหมาย Combating Russian Money Laundering Act โดย FinCEN สรุปว่า MEXC Global รวมบริษัทลูก สาขา สำนักงาน และกิจการที่สืบทอดต่อในทุกประเทศนอกสหรัฐฯ เป็นสถาบันการเงินที่น่ากังวลด้านการฟอกเงินในระดับหลัก (primary money laundering concern) ที่เกี่ยวกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย
| ประเด็น | สิ่งที่ FinCEN และกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ |
|---|---|
| ข้อห้าม | สถาบันการเงินสหรัฐฯ ห้ามทำธุรกรรมโอนเงินจากหรือไปยัง MEXC Global |
| วันมีผล | 30 วันหลังเผยแพร่ใน Federal Register ไม่มีวันสิ้นสุด |
| บทลงโทษ | การฝ่าฝืนอาจมีโทษทางแพ่งหรืออาญา |
| สิ่งที่ไม่เปลี่ยน | หน้าที่ตาม Bank Secrecy Act รวมการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ยังมีผลตามเดิม |
| บริษัทในเครือที่ระบุ | MEXC Global Ltd/MX Global Ltd (เซเชลส์), MEXC Estonia OÜ (เอสโตเนีย), GIDA Technology AG (สวิตเซอร์แลนด์), MXC Global Ltd (สหราชอาณาจักร) และบริษัทที่เคยจดทะเบียนในสิงคโปร์ |
หน้า Public Inspection ของ Federal Register ระบุว่าเอกสารคำสั่ง FinCEN MEXC กำหนดเผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 ส่วนในเอกสารฉบับนี้ช่องวันมีผลยังเป็นข้อความ "30 วันหลังวันเผยแพร่" ผู้ที่ต้องใช้วันที่แน่นอนควรตรวจจาก Federal Register ฉบับที่เผยแพร่แล้ว
ตัวเลขที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวหาในคำสั่ง FinCEN MEXC
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า MEXC Global ก่อตั้งปี 2018 ณ กันยายน 2026 มีธุรกรรมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อวัน มีทุนสำรองราว 5,000 ล้านดอลลาร์ และเป็นหนึ่งใน 20 ศูนย์ซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก คำสั่งระบุว่าให้บริการในกว่า 170 ประเทศ ตัวเลขที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดในตารางนี้เป็นของช่วงพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026 ตามการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนของ FinCEN
| ธุรกรรมที่กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ | มูลค่า (ดอลลาร์สหรัฐ) |
|---|---|
| รวมที่เกี่ยวกับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร อาชญากรรมไซเบอร์ และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น | อย่างน้อย 16,000 ล้าน |
| โยงกับการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย | เกือบ 1,500 ล้าน |
| ธุรกรรมโดยตรงกับศูนย์ซื้อขายคริปโตของอิหร่านกว่า 40 แห่ง | ราว 1,000 ล้าน |
| ธุรกรรมโดยตรงกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ EU และสหราชอาณาจักร | 232 ล้าน |
| เกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์ A7A5 ของเครือข่าย A7 | เกือบ 200 ล้าน |
| กับ Garantex หลังถูกคว่ำบาตร (ตามคำสั่ง) | ราว 129 ล้าน |
| เป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย A7 ในรัสเซีย | อย่างน้อย 26 ล้าน |
| ให้ธนาคารกลางอิหร่านและ IRGC รวมหน่วย Qods Force | ราว 22 ล้าน |
ในคำสั่ง FinCEN MEXC กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยังระบุว่า MEXC Global ทำธุรกรรมกับ Garantex ศูนย์ซื้อขายในรัสเซียที่ OFAC คว่ำบาตรตั้งแต่เมษายน 2022 และ Grinex กิจการที่สืบทอดต่อ จนถึงมิถุนายน 2026 แม้ข้อตกลงผู้ใช้ของ MEXC Global จะห้ามบุคคลในอิหร่านและเกาหลีเหนือใช้บริการ
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ และฝั่ง MEXC พูดอย่างไร
Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวในข่าวของกระทรวงว่า
"Financial institutions cannot have it both ways: Either you support the Iranian regime, or you have access to the U.S. financial system" — Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
ฝั่ง MEXC เว็บไซต์ประกาศของ MEXC ปฏิเสธการเข้าถึงจากระบบของเรา เราจึงยังไม่ได้อ่านคำชี้แจงต่อคำสั่ง FinCEN MEXC จากต้นทาง ส่วน CryptoSlate รายงานเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2026 ว่า MEXC ยืนยันว่าเงินของลูกค้าปลอดภัย และบริการซื้อขาย ฝาก และถอนยังทำงานตามปกติ ตัวเลขในข่าวของ CryptoSlate อ้างมูลค่าราว 16,700 ล้านดอลลาร์จากคำสั่งฉบับเต็ม ขณะที่ข่าวของกระทรวงการคลังใช้คำว่า "อย่างน้อย 16,000 ล้านดอลลาร์"
ทำไมคำสั่ง FinCEN MEXC สำคัญ
ศูนย์ซื้อขายคริปโตต่างประเทศส่วนใหญ่พึ่งธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงินที่ต่อเข้ากับระบบดอลลาร์สหรัฐฯ คำสั่ง FinCEN MEXC จึงตัดช่องทางเงินดอลลาร์ของ MEXC Global ผ่านสถาบันการเงินสหรัฐฯ โดยตรง และคำสั่งระบุว่ามาตรการพิเศษทั้ง 5 แบบตาม 31 U.S.C. 5318A ไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงจาก MEXC Global คำสั่ง FinCEN MEXC ออกในชุดปฏิบัติการ Operation Economic Outcast ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่มุ่งตัดเส้นทางเงินของอิหร่าน และ FinCEN ยังชวนผู้มีข้อมูลการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรแจ้งผ่านโครงการรางวัลผู้แจ้งเบาะแส ถ้านำไปสู่ค่าปรับเกิน 1,000,000 ดอลลาร์
ผลของคำสั่ง FinCEN MEXC ต่อผู้ใช้และนักลงทุนไทย
MEXC ไม่อยู่ในรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. ไทยทั้ง 6 ประเภท คือ ศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า ผู้จัดการเงินทุน ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการรับฝาก ตามที่เราตรวจบน market.sec.or.th เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2026 คำสั่ง FinCEN MEXC เป็นกฎของสหรัฐฯ ใช้กับสถาบันการเงินสหรัฐฯ ไม่ใช่คำสั่งของหน่วยงานไทย แต่คำสั่ง FinCEN MEXC บอกผู้ใช้ไทยว่าหน่วยงานสหรัฐฯ มองความเสี่ยงของแพลตฟอร์มนี้อย่างไร
- ผู้ที่มีบัญชีบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ ควรติดตามประกาศของแพลตฟอร์มเองเรื่องการฝากถอน และระวังข้อความที่อ้างว่าช่วย "ถอนเงินก่อนถูกปิด" หรือขอรหัสผ่าน ซึ่งเป็นรูปแบบกลโกงที่พบบ่อยเมื่อมีข่าวหน่วยงานกำกับ
- ธุรกิจไทยที่รับหรือจ่ายเงินดิจิทัล ควรตรวจว่าคู่ค้าหรือกระเป๋าเงินปลายทางไม่ใช่บริการที่ถูกระบุในคำสั่งหรือรายชื่อคว่ำบาตรของ OFAC ก่อนทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสหรัฐฯ
- ก่อนใช้แพลตฟอร์มใด ตรวจรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตบน sec.or.th ตามขั้นตอนในวิธีเช็กแพลตฟอร์มคริปโตว่าได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ และดูกรณีที่ ก.ล.ต. ไทยดำเนินการเองในข่าว ก.ล.ต. กล่าวโทษ Bitget
- พบความเสียหายหรือถูกหลอก แจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th หรือสอบถาม ก.ล.ต. ตามช่องทางในหน้าทางการของ ก.ล.ต.
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ราคาผันผวน และอาจสูญเงินทั้งหมด ติดตามข่าวกฎและหน่วยงานกำกับคริปโตได้ที่หมวดคริปโต
บริการของ THAI DATA CLOUD ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งนี้ย้ำว่าธุรกิจการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเก็บข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมให้ตรวจย้อนหลังได้เมื่อหน่วยงานกำกับหรือธนาคารคู่ค้าขอ Finance Cloud ของ THAI DATA CLOUD ช่วยสถาบันการเงิน ฟินเทค และธุรกิจสินเชื่อ ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลการเงินบนคลาวด์ที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ละเอียด โดยข้อมูลอยู่ในไทย (THAI DATA CLOUD เป็นผู้ดำเนินงานเว็บไซต์นี้)
ภาพบันทึก
คำถามที่พบบ่อย
คำสั่ง FinCEN MEXC คืออะไร?
คำสั่ง FinCEN MEXC คือคำสั่งของ Financial Crimes Enforcement Network กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2026 ที่ระบุว่า MEXC Global เป็นสถาบันการเงินนอกสหรัฐฯ ที่น่ากังวลด้านการฟอกเงินในระดับหลัก (primary money laundering concern) ที่เกี่ยวกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย และห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ รับหรือส่งเงินโอนกับ MEXC Global
คำสั่ง FinCEN MEXC มีผลเมื่อไร?
คำสั่ง FinCEN MEXC มีผล 30 วันหลังเผยแพร่ใน Federal Register และไม่มีวันสิ้นสุด หน้า Public Inspection ของ Federal Register ระบุว่ากำหนดเผยแพร่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2026 ผู้ใช้ควรตรวจวันมีผลจริงจากฉบับที่เผยแพร่แล้วอีกครั้ง
คำสั่งนี้อายัดเงินของผู้ใช้ MEXC หรือสั่งปิด MEXC หรือไม่?
ตามข่าวของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คำสั่ง FinCEN MEXC ห้ามสถาบันการเงินสหรัฐฯ ทำธุรกรรมโอนเงินกับ MEXC Global และไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่เดิมตามกฎหมาย Bank Secrecy Act หรือมาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ประกาศไม่ได้ระบุการอายัดเงินของผู้ใช้ ส่วนการให้บริการของ MEXC ผู้ใช้ควรตรวจจากประกาศของ MEXC เอง
MEXC ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้บริการในไทยหรือไม่?
ไม่ได้รับอนุญาต และคำสั่ง FinCEN MEXC เป็นกฎของสหรัฐฯ ไม่ใช่ของไทย รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ทั้งศูนย์ซื้อขาย นายหน้า ผู้ค้า ผู้จัดการเงินทุน ที่ปรึกษา และผู้รับฝาก ไม่มีชื่อ MEXC ตามที่เราตรวจเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2026
แหล่งอ้างอิง
- Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System — U.S. Department of the Treasury
- Operation Economic Outcast Severs MEXC Global's Access to the U.S. Financial System — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Imposition of Special Measure Prohibiting the Transmittal of Funds Involving MEXC Global (Order) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
- Public Inspection: Imposition of Special Measure Prohibiting the Transmittal of Funds Involving MEXC Global — Federal Register (National Archives)
- ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต — สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- MEXC sees $126 million outflows as US targets exchange over $16.7 billion in suspected illicit transactions — CryptoSlate
บุคคล องค์กร และสถานที่ในข่าวนี้
เลือกชื่อเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดที่กล่าวถึง ตัวเลขคือจำนวนข่าว
- บุคคล
- Scott Bessent4
- องค์กรและบริษัท
- FinCEN5กระทรวงการคลัง93ก.ล.ต.55OFAC7สหภาพยุโรป103IRGC14
- ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี
- MXC4
พบข้อมูลคลาดเคลื่อน? แจ้งกองบรรณาธิการ