NCA Unexplained Wealth Order: ศาลสูงอังกฤษอนุมัติข้อตกลงเมื่อ 12 พ.ย. 2026 ให้ 2 คนโยงคดีฟอกเงินสิงคโปร์สละทรัพย์ราว 55 ล้านปอนด์ ไม่ใช่คำพิพากษาคดีอาญาในอังกฤษ
โดย กองบรรณาธิการ THAI DATA อ่าน 4 นาที
สรุปประเด็นสำคัญ
- สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษ (NCA) แถลงว่าศาลสูงอังกฤษอนุมัติข้อตกลงเมื่อ 12 พ.ย. 2026 ให้ Haijin Su (43) และ Haika Xu (44) สละทรัพย์รวมราว 55 ล้านปอนด์
- ข้อตกลงเกิดจาก Unexplained Wealth Order (UWO) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางแพ่ง NCA ระบุว่าทรัพย์ของ Su ถูกอายัดราว 45 ล้านปอนด์ ในเดือน เม.ย. และ ก.ค. 2025 โดยสงสัยว่ามาจากการฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมายและศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ
- ตำรวจสิงคโปร์ระบุไว้ในปี 2024 ว่าผู้ถูกจับ 10 คน เมื่อ 15 ส.ค. 2023 ถูกตัดสินครบทุกคน และศาลสั่งริบทรัพย์ราว 944 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ส่วนอีก 17 คน ที่ไม่อยู่ในสิงคโปร์ยังอยู่ระหว่างสอบสวน
- NCA ระบุว่า Xu ยังเป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์ต้องการตัว และเลือกยอมความแทนการตอบคำถามเรื่องที่มาของเงินซื้อแฟลต 16 ห้องมูลค่า 24.7 ล้านปอนด์ ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะจากทั้งสองคน
NCA Unexplained Wealth Order เป็นเครื่องมือที่สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษ (NCA) ใช้จนได้ข้อตกลงเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026: ศาลสูงอังกฤษอนุมัติให้ Haijin Su อายุ 43 ปี และ Haika Xu อายุ 44 ปี สละทรัพย์สินในอังกฤษรวมราว 55 ล้านปอนด์ NCA ระบุว่าทั้งสองเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินครั้งใหญ่ของสิงคโปร์ ข้อตกลงนี้เป็นเรื่องทางแพ่ง ยังไม่ใช่คำพิพากษาคดีอาญาในอังกฤษ
NCA Unexplained Wealth Order ทำงานอย่างไร และได้อะไรมา
ตามประกาศของ NCA ทรัพย์สินที่ถูกกู้คืนใน NCA Unexplained Wealth Order ชุดนี้มาจากสองข้อตกลงที่ศาลสูงอนุมัติเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026 NCA Unexplained Wealth Order (UWO) คือคำสั่งศาลที่ให้ผู้ถือทรัพย์ตอบคำถามเรื่องที่มาของเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์ ในคดีนี้ NCA ใช้ UWO แล้วฝ่ายตรงข้ามเลือกยอมความ ผลคือตัวเลขดังนี้
| ผู้ถูกกล่าวหา | UWO ที่ได้รับ | สิ่งที่ NCA ระบุในข้อตกลง | มูลค่าถึง NCA |
|---|---|---|---|
| Haijin Su (43) | เมษายนและกรกฎาคม 2025 อายัดทรัพย์ราว 45 ล้านปอนด์ (เงินสด อสังหา เหล้า) | ยอมสละ 75% ของทรัพย์ มูลค่า 35,187,285 ปอนด์ รวมอาคาร 2 แห่งที่ถนน Oxford Street และ Princes Street ค่าเช่า 2,607,700 ปอนด์ และเงินในบัญชี 300,000 ปอนด์ | 35,187,285 ปอนด์ |
| Haika Xu (44) | มิถุนายน 2026 | ขายอสังหาและ NCA ถือ 75% ของเงินที่ขายได้ บวกค่าเช่า 1.2 ล้านปอนด์ ที่เหลือเป็นของ Xu หลังหักค่าขาย | 19,771,175 ปอนด์ |
NCA ระบุว่าทรัพย์ของ Su ถูกอายัดบนฐานว่าเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมายและศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ (illegal gambling and overseas scam centres) เป็นข้อกล่าวหาของ NCA ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ยอมรับต่อสาธารณะในข้อความที่ NCA เผยแพร่
แฟลต 16 ห้องของ Haika Xu ใน NCA Unexplained Wealth Order ครั้งนี้
NCA ระบุว่าปี 2023 Xu ซึ่ง NCA ระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมเดียวกัน ซื้อแฟลตใหม่ 16 ห้องในย่าน Soho ราคา 24.7 ล้านปอนด์โดยไม่มีสินเชื่อ ผ่านบริษัทอังกฤษสองแห่งคือ Rong Hai Development Ltd และ Rong Fa Development Ltd ซึ่ง Xu เป็นเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง มิถุนายน 2026 NCA ได้ UWO และถามที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ NCA ระบุว่า Xu ซึ่งทางการสิงคโปร์ยังต้องการตัว "เลือกยอมความแทนที่จะตอบ" ตามข้อความของ NCA ไม่มีคำชี้แจงของ Xu ในแถลงการณ์ และยังไม่พบคำชี้แจงต่อสาธารณะ
NCA ระบุเพิ่มว่านอกจาก NCA Unexplained Wealth Order ชุดนี้ จากเครือข่ายเดียวกัน NCA ยึดทรัพย์ราว 75 ล้านปอนด์ภายใน 12 เดือน ปีที่แล้วมีข้อตกลงกับ Binghai Su อายุ 37 ปี มูลค่ากว่า 20 ล้านปอนด์ รวมฟอสซิลไดโนเสาร์สามชิ้นและอสังหาในลอนดอน Gareth Jones หัวหน้าสาขาการปฏิเสธทรัพย์สินของ NCA กล่าวว่าข้อตกลงเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพราะเลี่ยงการสู้คดีในศาลสูงที่ยืดเยื้อและแพง และ NCA ใช้ UWO เพิ่มขึ้นเมื่อสงสัยว่าเงินที่ฟอกผ่านอังกฤษมาจากการกระทำผิดกฎหมายในต่างประเทศ
คดีฟอกเงินสิงคโปร์ที่เป็นต้นเรื่องของ NCA Unexplained Wealth Order
ตำรวจสิงคโปร์ (SPF) ระบุในแถลงข่าวเมื่อ 10 มิถุนายน 2024 ว่าคดีเริ่มจากการบุกจับทั่วเกาะเมื่อ 15 สิงหาคม 2023 กับชาวต่างชาติ 10 คนที่ต้องสงสัยว่าฟอกเงินจากอาชญากรรมที่จัดตั้งในต่างประเทศ ทั้ง 10 คนถูกตัดสินแล้วและมีโทษจำคุกตามคำพิพากษา ทรัพย์ที่ถูกยึดและห้ามจำหน่ายรวมมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และศาลสั่งริบราว 944 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าการสอบสวนอีก 17 คนที่ไม่อยู่ในสิงคโปร์ยังดำเนินอยู่ ส่วน NCA ระบุในแถลงข่าววันที่ 13 พฤศจิกายน 2026 ว่ารวมแล้วทางการสิงคโปร์กู้คืนทรัพย์ได้ราว 3,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 1.75 พันล้านปอนด์) โดยมี 10 คนถูกตัดสิน และอีก 15 คนยอมสละทรัพย์ในสิงคโปร์ ตัวเลขของสองหน่วยงานมาจากคนละช่วงเวลาและเราไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
ทำไม NCA Unexplained Wealth Order สำคัญต่อผู้อ่านในไทย
NCA ระบุว่าเงินในคดีนี้เกี่ยวพันกับ "ศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ" แต่ไม่ได้ระบุประเทศที่ตั้ง จึงไม่ควรอ่านเป็นข้อกล่าวหาเรื่องประเทศใดโดยเฉพาะ NCA Unexplained Wealth Order ไม่ได้ชี้ว่าที่ใด เรื่องที่อ่านต่อได้คือการที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรเครือข่ายที่โยงศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเราสรุปไว้ในข่าวคว่ำบาตร Prince Group ข่าวคดีอื่นอยู่ที่หมวดคดีความ อาชญากรรม และการทุจริต
สถานะคดี
สถานะของ NCA Unexplained Wealth Order ชุดนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2026 คือข้อตกลงทางแพ่งที่ศาลอนุมัติแล้ว
- ข้อตกลงทางแพ่งในอังกฤษ: ศาลสูงอนุมัติแล้วเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026 ขั้นต่อไปคือ NCA ขายอสังหาของ Xu และรับส่วนแบ่งตามข้อตกลง ซึ่ง NCA ยังไม่ระบุกำหนดเวลา
- Haijin Su: NCA ระบุว่าถูกตัดสินที่สิงคโปร์ ส่วนข้อตกลงในอังกฤษเป็นการสละทรัพย์ ไม่ใช่คำพิพากษาใหม่ในอังกฤษ
- Haika Xu: ยังเป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์ต้องการตัว ยังไม่มีคำพิพากษาของศาลใดตามข้อมูลของ NCA และต้องถือว่าไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะตัดสิน
- อีกฝ่าย: ยังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะจากทั้งสองคน NCA ระบุเพียงว่า Xu เลือกยอมความแทนการตอบคำถาม
คำถามที่พบบ่อย
NCA Unexplained Wealth Order คืออะไร?
NCA Unexplained Wealth Order คือคำสั่งศาลอังกฤษที่ NCA ขอได้ เพื่อให้ผู้ถือทรัพย์สินตอบคำถามเรื่องที่มาของเงินที่ใช้ซื้อทรัพย์ เป็นกระบวนการทางแพ่ง ไม่ใช่การฟ้องคดีอาญา ในคดีนี้ NCA ใช้ UWO ถามที่มาของเงิน แล้วทั้งสองคนทำข้อตกลงสละทรัพย์ที่ศาลสูงอนุมัติเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026
NCA Unexplained Wealth Order ครั้งนี้ได้ทรัพย์คืนเท่าไร?
NCA ระบุว่าข้อตกลงกับ Haijin Su มีมูลค่า 35,187,285 ปอนด์ และข้อตกลงกับ Haika Xu มีมูลค่า 19,771,175 ปอนด์ รวมราว 55 ล้านปอนด์ ศาลสูงอังกฤษอนุมัติเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2026 และ NCA ระบุว่าจากเครือข่ายเดียวกันยึดทรัพย์ได้ราว 75 ล้านปอนด์ใน 12 เดือน
ทั้งสองคนถูกตัดสินว่ากระทำผิดในอังกฤษหรือไม่?
ไม่ใช่ ข้อตกลงนี้เป็นการยอมความในคดีทางแพ่งเรื่องทรัพย์สิน NCA ใช้คำว่าผู้ต้องสงสัย (suspected) ส่วน Su ตามที่ NCA ระบุถูกตัดสินที่สิงคโปร์ และ Xu ยังเป็นบุคคลที่ทางการสิงคโปร์ต้องการตัว ยังไม่มีคำพิพากษาของ Xu
คดีฟอกเงินสิงคโปร์ที่ NCA อ้างถึงเกี่ยวกับศูนย์หลอกลวงอย่างไร?
NCA ระบุว่าในคดี NCA Unexplained Wealth Order นี้ ทรัพย์ของ Su ถูกอายัดบนฐานว่าเป็นเงินที่น่าจะมาจากการฟอกเงินจากการพนันผิดกฎหมายและศูนย์หลอกลวงในต่างประเทศ ส่วนตำรวจสิงคโปร์ระบุว่ากลุ่มต้องสงสัยฟอกเงินจากอาชญากรรมที่จัดตั้งในต่างประเทศ
แหล่งอ้างอิง
- Two more suspected international money launderers lose £55m to the NCA — National Crime Agency (UK)
- Tenth Person Sentenced For Forgery And Money Laundering Offences In Anti-Money Laundering Operation — Singapore Police Force
บุคคล องค์กร และสถานที่ในข่าวนี้
เลือกชื่อเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดที่กล่าวถึง ตัวเลขคือจำนวนข่าว
- ประเทศและสถานที่
- สหราชอาณาจักร325สิงคโปร์274สหรัฐอเมริกา810
พบข้อมูลคลาดเคลื่อน? แจ้งกองบรรณาธิการ