มาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบใหม่ 5 พ.ย. 2026: OFAC ขึ้นบัญชีเพิ่ม 4 บุคคล 41 นิติบุคคล ที่หนุนเครือข่ายสแกมในเอเชีย และอีก 1 รายในมาดากัสการ์
โดย กองบรรณาธิการ THAI DATA อ่าน 4 นาที
สรุปประเด็นสำคัญ
- สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ประกาศเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2026 ขึ้นบัญชีเพิ่ม 4 บุคคลและ 41 นิติบุคคล ที่หนุนเครือข่ายธุรกิจของ Prince Group รวมเป็น 45 เป้าหมาย
- นอกจากนี้ OFAC ขึ้นบัญชี Chui Kok Wa ชาวมาเลเซียที่คุมเครือข่ายสแกมในมาดากัสการ์ ซึ่ง Treasury ระบุว่าหลอกเหยื่อชาวอเมริกันกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น 46 รายการ
- รอบนี้ต่อจากการขึ้นบัญชีเมื่อ 14 ตุลาคม 2025 และ 23 มิถุนายน 2026 โดย Treasury ระบุว่าเป้าหมายใหม่ช่วยรักษาโครงสร้างบริษัทนอกประเทศและพรางผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริงหลังมาตรการก่อนหน้า
- ทรัพย์สินของผู้ถูกขึ้นบัญชีในสหรัฐหรืออยู่ในความควบคุมของบุคคลสหรัฐถูกอายัด รวมถึงนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมตั้งแต่ 50% ขึ้นไป และบุคคลนอกสหรัฐที่ทำให้บุคคลสหรัฐฝ่าฝืนมาตรการก็มีความเสี่ยงถูกลงโทษ
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบใหม่ออกเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2026 เมื่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐขึ้นบัญชี 4 บุคคลและ 41 นิติบุคคลที่หนุนเครือข่ายธุรกิจของ Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) รวม 45 เป้าหมาย Treasury ระบุว่ากลุ่มนี้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาของ Treasury ยังไม่ใช่คำตัดสินของศาล
ข่าวมาตรการคว่ำบาตร Prince Group นี้เรียบเรียงจากประกาศของ Treasury และรายการอัปเดตบัญชี SDN ของ OFAC โดยตรง
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group: ใครถูกขึ้นบัญชีในรอบนี้
Treasury ระบุว่ามาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบนี้ต่อจากการขึ้นบัญชีเมื่อ 14 ตุลาคม 2025 และ 23 มิถุนายน 2026 ที่ตั้งเป้าผู้นำ บริษัทในเครือ และผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินของกลุ่ม เป้าหมายใหม่ถูกกล่าวหาว่าช่วยรักษาการดำเนินงานของกลุ่มหลังมาตรการก่อนหน้า ด้วยการบริหารโครงสร้างบริษัทนอกประเทศ ปกปิดผู้ถือผลประโยชน์ที่แท้จริง และให้บริการธุรการและการเงินแก่ผู้บริหารระดับสูง
| กลุ่มเป้าหมาย | สิ่งที่ Treasury ระบุ |
|---|---|
| Qiu Yong | สมาชิกสำคัญที่คุมบริษัทใน BVI และฮ่องกง ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศ เป็นเจ้าของผลประโยชน์ของบริษัทปล่อยกู้และบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจไวน์ในฮ่องกง |
| Zhao Mengyao | ผู้ช่วยส่วนตัวของ Qiu Yong และกรรมการบริษัทในฮ่องกงหลายแห่ง |
| He Yujing และ Visal Pang | ภรรยาของ Chen Bo ผู้บริหาร Prince Group และผู้ร่วมงานชาวกัมพูชาที่คุม 11 บริษัทในกัมพูชา |
| บริษัทของ Chen Bo | 11 บริษัทในกัมพูชา รวมสายการบิน Prince International Airlines และบริษัทประกัน CB General Insurance |
| บริษัทของ Dai An และ Thet Li | บริษัทในสิงคโปร์ มอริเชียส และมาเลเซีย ที่ถือโดยผู้บริหารที่ถูกขึ้นบัญชีไปก่อนหน้า |
Treasury ระบุเพิ่มว่า Chen Bo โอนกรรมสิทธิ์คฤหาสน์ในโตเกียวให้ He Yujing ตั้งแต่หลังมาตรการเดือนตุลาคม 2025 และ Visal Pang เคยถูกสหราชอาณาจักรขึ้นบัญชีเมื่อ 26 มีนาคม 2026 นอกจากนี้ OFAC ขึ้นบัญชีบริษัท Chen Hua Holdings ในสิงคโปร์ Meritwise Group ในมอริเชียส Greenmeadows Properties ในมาเลเซีย และ Greenbay Multi Media ในสิงคโปร์ เพราะถูกควบคุมโดยผู้บริหารกลุ่มที่ถูกขึ้นบัญชีไปก่อนแล้ว
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group กับสแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Treasury ระบุว่าผู้เกี่ยวข้องกับ Prince Group สร้างรายได้ผิดกฎหมายหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากสแกมลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล สแกมโรแมนซ์ และการฉ้อโกงออนไลน์อื่น ๆ และหลายปฏิบัติการเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์และบังคับ เงินที่ได้ถูกฟอกผ่านเครือข่ายบริษัทนอกประเทศ ผู้อำนวยความสะดวกทางการเงิน และธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
นอกเหนือจากมาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบนี้ยังมีเป้าหมายแยกต่างหาก คือ Chui Kok Wa ชาวมาเลเซียที่ประจำใน Antananarivo มาดากัสการ์ Treasury ระบุว่าเขานำเครือข่ายสแกมที่หลอกเหยื่อชาวอเมริกันรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลกว่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ OFAC ขึ้นบัญชีเขาตามคำสั่งฝ่ายบริหารเรื่องกิจกรรมไซเบอร์ ส่วน 45 เป้าหมายแรกขึ้นบัญชีตามคำสั่งเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
Treasury ระบุว่าการดำเนินการประสานกับ FBI สำนักงานนิวยอร์กและโฮโนลูลู หน่วย Scam Center Strike Force ของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการสหรัฐเขตอะแลสกา โดยหน่วยงานสืบสวนทางการเงินของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI FIA) และกระทรวงต่างประเทศอังกฤษช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลทางกฎหมายของมาตรการคว่ำบาตร Prince Group ต่อบริษัทนอกสหรัฐ
ตามประกาศมาตรการคว่ำบาตร Prince Group ทรัพย์สินของผู้ถูกขึ้นบัญชีที่อยู่ในสหรัฐหรืออยู่ในความควบคุมของบุคคลสหรัฐถูกอายัดและต้องรายงานต่อ OFAC นิติบุคคลที่ผู้ถูกขึ้นบัญชีถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็ถูกอายัดด้วย และ OFAC เตือนว่าบุคคลนอกสหรัฐที่ทำให้บุคคลสหรัฐฝ่าฝืนมาตรการ หรือหลบเลี่ยงมาตรการ ก็เสี่ยงถูกลงโทษ ทั้งนี้ OFAC สามารถปรับทางแพ่งแบบไม่ต้องพิสูจน์เจตนาได้ ผู้ที่มีข้อมูลการฝ่าฝืนอาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากโครงการแจ้งเบาะแสของ FinCEN หากนำไปสู่การลงโทษทางการเงินเกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลต่อไทยและองค์กรไทย
ประกาศมาตรการคว่ำบาตร Prince Group ที่เราอ่านระบุที่ตั้งของเป้าหมายในกัมพูชา ฮ่องกง หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน สิงคโปร์ มอริเชียส มาเลเซีย และจีน เราไม่ได้ลงรายชื่อทั้ง 46 รายการไว้ในข่าวนี้ ธนาคารและธุรกิจไทยที่ค้าขายหรือโอนเงินระหว่างประเทศควรทำสิ่งต่อไปนี้
- คัดกรองคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้รับโอนเงินเทียบกับ SDN List ของ OFAC ที่ ofac.treasury.gov
- ตรวจกฎถือหุ้น 50% เพราะบริษัทที่ถูกควบคุมโดยผู้ถูกขึ้นบัญชีถูกอายัดแม้ไม่มีชื่อในรายการ
- ทบทวนธุรกรรมที่ผ่านกัมพูชา ฮ่องกง และบริษัทเปลือกนอกประเทศ โดยเฉพาะที่ต้องใช้ระบบดอลลาร์สหรัฐ
- อ่านภาพรวมการคว่ำบาตรและสิ่งที่องค์กรไทยต้องเช็กในบทความคว่ำบาตรและควบคุมการส่งออก และติดตามข่าวต่อเนื่องที่หมวดข่าวโลก
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group ยังอาจมีรอบใหม่ เราจะอัปเดตเมื่อ Treasury หรือหน่วยงานในอาเซียนแถลงเพิ่มเติม
ภาพบันทึก
คำถามที่พบบ่อย
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบ 5 พฤศจิกายน 2026 คืออะไร?
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group รอบนี้คือการที่ OFAC ขึ้นบัญชีเพิ่ม 4 บุคคลและ 41 นิติบุคคลที่หนุนเครือข่ายธุรกิจของ Prince Group Transnational Criminal Organization ซึ่ง Treasury ระบุว่าเกี่ยวข้องกับสแกมออนไลน์ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ข้อกล่าวหาเป็นของ Treasury ยังไม่ใช่คำตัดสินของศาล
ผู้ถูกขึ้นบัญชีใหม่ตั้งอยู่ที่ไหน?
ตามประกาศ OFAC เครือข่ายใหม่มีบริษัทในกัมพูชา ฮ่องกง หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน สิงคโปร์ มอริเชียส และมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีบุคคลมาเลเซียที่ประจำมาดากัสการ์อีก 1 ราย Treasury ไม่ได้ระบุไทยในส่วนที่เราอ่าน
มาตรการคว่ำบาตร Prince Group มีผลต่อบริษัทนอกสหรัฐอย่างไร?
ทรัพย์สินของผู้ถูกขึ้นบัญชีที่อยู่ในสหรัฐหรือในความควบคุมของบุคคลสหรัฐถูกอายัด และธุรกรรมของบุคคลสหรัฐกับผู้ถูกขึ้นบัญชีถูกห้าม ส่วนบุคคลนอกสหรัฐที่ทำให้บุคคลสหรัฐฝ่าฝืนมาตรการ เช่น การส่งธุรกรรมผ่านระบบดอลลาร์ ก็มีความเสี่ยงถูกลงโทษ
องค์กรไทยควรตรวจอะไรหลังมาตรการคว่ำบาตร Prince Group?
ควรตรวจรายชื่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้รับโอนเงินเทียบกับ SDN List ของ OFAC รวมถึงกฎถือหุ้น 50% เพราะนิติบุคคลที่ถูกควบคุมโดยผู้ถูกขึ้นบัญชีถูกอายัดด้วยแม้ไม่มีชื่อในรายการ หากพบความเกี่ยวข้องให้ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายหรือฝ่ายกำกับของธนาคารคู่ค้า
แหล่งอ้างอิง
- Treasury Targets Global Scam Networks and the Corporate Infrastructure That Enables Them — U.S. Department of the Treasury
- Cyber-related and Transnational Criminal Organizations Designations; Cuba Designations; Publication of Cuba-related Determination (5 November 2026) — OFAC, U.S. Department of the Treasury
บุคคล องค์กร และสถานที่ในข่าวนี้
เลือกชื่อเพื่ออ่านข่าวทั้งหมดที่กล่าวถึง ตัวเลขคือจำนวนข่าว
- องค์กรและบริษัท
- OFAC6กระทรวงการคลัง84FBI13FinCEN4อาเซียน125
พบข้อมูลคลาดเคลื่อน? แจ้งกองบรรณาธิการ